En NY desarticulan banda de fraudes

Fiscales de Nueva York procesaron a 18 personas por fraude bancario y robo de identidades; recolectaban datos personales de clientes y con empleados bancarios elaboraron de cheques falsos.
NUEVA YORK (CNN) -

Fiscales de Nueva York dijeron este miércoles que procesaron a 18 personas por fraude bancario y robo de identidades para convertir en efectivo 1,000 cheques falsos de varios grandes bancos.

La acusación de 227 cargos anunciada por Robert Morgenthau, fiscal de distrito de Manhattan, sostuvo que los demandados, la mayoría del Bronx, recolectaron datos personales de clientes con la ayuda de empleados bancarios que reclutaron para la operación, y usaron los datos para fabricar miles de cheques falsos.

Los fiscales dijeron que, al menos, 17 bancos fueron estafados y, al menos, 1,017 cheques falsos fueron depositados en sucursales en Manhattan.

La investigación reveló fraudes en JPMorgan Chase & Co por más de 1,446 millón de dólares y "fraudes sustanciales" en otros tres bancos: HSBC Holdings Plc, Toronto-Dominion Bank y Wachovia, que ahora pertenece a Wells Fargo & Co.

Entre las 350 cuentas comprometidas estaban las del Departamento de Policía de Nueva York, el comité de educación, del departamento financiero, la autoridad de viviendas y la autoridad de tránsito, así como cuentas corporativas de Bed Bath & Beyond Inc, la diseñadora Diane von Furstenberg, Madison Square Garden de Cablevision Corp y varios hospitales, dijeron los fiscales.

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Los presuntos delitos tuvieron lugar entre octubre del 2007 y febrero del 2009. La mayoría de los defendidos fueron acusados por hurto mayor y todos fueron procesados por conspiración y fraude, según los fiscales.

 

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