Hacienda urge a aprobar ley antilavado

En México se debe aprobar la legislación para hacer frente a criminales, dice el procurador fiscal; Javier Laynez asegura que, al obstruir recursos ilícitos, no se criminalizará a los ciudadanos.
lavado de dinero  (Foto: Photos To Go)
Isabel Mayoral Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

El Gobierno de México quiere que el Poder Legislativo apruebe antes de diciembre la legislación antilavado de dinero que se encuentra actualmente a discusión en la Cámara de Diputados. "Estamos conscientes que pegándole a las estructuras financieras de estas organizaciones es como se va a lograr completar todo este esfuerzo para combatirlas. He visto que hay voluntad de los legisladores para aprobar esta ley que urge, no hay que postergarla más", afirmó el procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek.

Al golpear la estructura financiera de la delincuencia, dijo el abogado de la Secretaría de Hacienda, se logrará completar la estrategia para combatirla en todas sus vertientes.

La iniciativa podría ser presentada y aprobada por el Pleno una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, a partir de este 1 de septiembre, confió el procurador. Asimismo, consideró que septiembre y octubre serían fechas tentativas para que los legisladores puedan aprobar la ley.

El 26 de agosto de 2010, el Ejecutivo federal envió la iniciativa encaminada a impactar en el volumen de transacciones nacionales e internacionales con recursos provenientes de actividades ilícitas, obstaculizando la operación de las organizaciones criminales e incrementando los riesgos reales para quienes colaboran en la realización de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Nadie conoce con exactitud cuánto dinero se lava en el mundo, indicó el procurador Fiscal. "No hay una metodología exacta para conocer a cuánto asciende el lavado de dinero, son cantidades exorbitantes, pero la manera eficaz de combatir esta delincuencia es cortar precisamente el flujo financiero, que es lo que les permite seguir vivos".

Como resultado de la erradicación y aseguramiento de drogas durante la actual administración, las organizaciones criminales han dejado de recibir recursos por más de 12,742 millones de dólares y se ha evitado que más de 57,811 millones de dosis de diferentes drogas se vendieran en el mercado ilícito.

Esta cantidad de dosis equivale a que cada joven mexicano, entre los 15 y 30 años, hubiera tenido acceso a más de una dosis diariamente durante los últimos cinco años, según se desprende del Quinto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón.

El estudio Binacional de Bienes Ilícitos México-Estados Unidos, presentado en junio de 2010, arrojó que entre 19,000 y 29,000 millones de dólares son introducidos ilegalmente cada año de Estados Unidos a México para financiar a los cárteles de las drogas, de los cuales menos de la mitad es lavado a través del sistema financiero y el resto es almacenado o gastado en efectivo.

La gran mayoría del dinero (entre 75% y 90%) que se trafica hacia territorio mexicano se hace en efectivo y mediante distintos métodos, como el cruce 'hormiga', con el que una persona transporta pequeñas cantidades.

De hecho, en la iniciativa enviada el año pasado por el Ejecutivo se especifica que, frecuentemente, los billetes estadounidenses son transportados a través de la frontera norte mediante 'cruces hormiga', es decir, trasladados en pequeñas cantidades por personas que atraviesan dicha frontera a pie o en vehículos.

Se desconoce el monto promedio de los paquetes que se transportan a través de este mecanismo, sin embargo, se estima que los vehículos que se requieren para transportar 10,000 millones de dólares de EU a México representan, aproximadamente, 0.15% del total de vehículos que ingresan a México anualmente a través de dicha frontera.

Laynez Potisek estimó que los casinos son vulnerables a este tipo de actividades, al igual que otras actividades. "No podría decir si tan vulnerable puede ser una concesionaria de automóviles como una inmobiliaria", ya que mientras esta ley no esté en vigor se siguen realizando operaciones en efectivo.

Pero aclaró que la iniciativa que se propone no criminaliza al ciudadano. El concesionario de una agencia automotriz no es un delincuente porque se le obligue a identificar operaciones hasta por determinado monto y reportarlas a la autoridad; al contrario, "quizás de manera involuntaria pueda ser un instrumento de la delincuencia para lavar dinero".

Uno de los cambios que se realizaron a la iniciativa original que presentó el presidente Felipe Calderón consideraba que las operaciones de compra venta de inmuebles no se hicieran en efectivo.

El Senado consideró que 1 millón de pesos sería el monto máximo para liquidar un inmueble, pero finalmente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados modificó esta minuta y estableció un monto de hasta 500,000 pesos.

En cuanto a la enajenación de vehículos tanto aéreos y marítimos como terrestres; relojes, joyería, metales y piedras preciosas; boletos de juego con apuesta, concursos, sorteos y la compra de una empresa; partes sociales y acciones de una empresa, la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados propuso una cantidad de hasta 200,000 pesos.

Comentó además que con este nuevo régimen se busca regular también actividades donde se lava dinero, como juegos y sorteos, cheques de viajero, comercialización de piedras preciosas, obras de arte, tarjetas de servicio o de crédito que puedan servir como medio de pago y que no sean emitidas por entidades financieras, como una tarjeta de una tienda departamental con la que puedas comprar a veces sin límite o con un alto crédito. En esas actividades se está proponiendo que haya una obligación de identificar al cliente y de enviar un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera.

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En locales de juegos permitidos, para realizar una operación de 20,000 pesos se deberá pedir la identificación  forzosamente del IFE con copia, y el casino, por ejemplo, guarda esa información. Si son operaciones de 40,000 pesos, además de la identificación se debe dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Eso no significa que la operación sea un delito, ni que la persona que la realice sea un delincuente", afirmó el procurador fiscal, pero dejó en claro que a través de este tipo de operaciones se podría estar lavando dinero y la información permitirá realizar cruces que detecten operaciones ilícitas.

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