México tiene ‘en la mira’ a los casinos
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará las revisiones a los casinos que operan en México y que están registrados en su base de contribuyentes para detectar si incurren en anomalías, advirtió el administrador general de Auditoría Fiscal Federal de esa dependencia, Alberto Real Benítez.
"Vamos hacia aquellos casinos que consideremos tienen una irregularidad, pero no por el hecho de que sea un casino significa que esté operando con faltas. Es como cualquier contribuyente, hay negocios que cometen irregularidades: si es así, las aclaran o hay consecuencias", señaló.
Ayer domingo, el SAT clausuró seis casinos que no demostraron el cumplimiento del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que tienen un mes para reparar su situación, en caso de reincidencia la calusura será por dos meses.
En su base de datos, el SAT ha identificado a poco más de 430 centros de apuestas. En tanto, la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) prevista por la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos 2011 se ubica en 69,920.8 millones de pesos, de los cuales 2,490.5 millones (3.6%) será aportado por el sector de juegos, apuestas y sorteos.
Mientras que no existen datos precisos, según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC), en México este sector aporta más de 400 millones de dólares (mdd) anuales en materia de impuestos y alrededor de 1,500 mdd por concepto de inversiones .
Además, las 25 empresas de este tipo que tienen permiso para operar salas de apuestas en el país pagaron entre 2008 y 2009 a la Secretaría de Gobernación poco más de 555 millones de pesos en participaciones.
El viernes 2 de septiembre, el presidente Felipe Calderón ordenó a las secretarías de Gobernación, de la Función Pública, de Hacienda y a la PGR a revisar escrupulosamente la operación de todos estos establecimientos en México y aseguró que se procederá contra quienes incumplan las leyes con sanciones que incluyen hasta la clausura de establecimientos.
El mandatario dijo que las dependencias deberán investigar posibles casos de corrupción en el funcionamiento de las casas de apuestas. Lo anterior, luego del ataque del jueves 25 de agosto al Casino Royale, ubicado en Monterrey, que dejó un saldo de 52 muertos, y cuyo supuesto móvil fue la extorsión a los dueños del establecimiento.
"Les he instruido para que investiguen las evidencias de corrupción y que, quien haya violado la ley, sea quien sea, del partido u orden de Gobierno que fuere, afronte las consecuencias", señaló Calderón durante su mensaje con motivo de su quinto Informe de Gobierno.
El administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT comentó que con base en las revisiones que se realizan, la información obtenida se envía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se complemente con otros datos y determinar si se incurrió en lavado de dinero.
El 26 de agosto pasado, en un operativo realizado en Monterrey, el SAT verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5,000 máquinas de juego y apuestas, y procedió a embargar más de 3,500 unidades que presentaron irregularidades en materia de comercio exterior. Asimismo, se detuvo a tres personas a quienes se les aseguraron armas de fuego.
Real Benítez aseguró que las revisiones que se llevan a cabo a los casinos no son aleatorias. "Todas se hacen con base en un análisis de comportamiento fiscal y de comercio exterior, y con base en eso, determinamos a qué contribuyente, en este caso a qué casino, vamos a revisar".
Además, precisó que se cuenta con otras fuentes de información, como por ejemplo de terceros que proporcionan servicios al casino. "Vemos una correlación entre lo que nos declara y las actividades que tienen con terceros, y tenemos otras fuentes de información que nos permiten poder identificar si el contribuyente en general cumplió o no", precisó.
Las 3,500 máquinas que se embargaron fueron de forma precautoria y se encuentran por ahora en poder del SAT. El particular tiene 10 días para acreditar su legalidad, de lo contrario deberá pagar una multa. "El resto del procedimiento dura un año, porque la ley da ciertos plazos que debemos respetar", dijo.
El funcionario del SAT indicó que los casinos tienen una obligación de presentar información para el pago del IEPS aplicado a juegos y sorteos. "Varios de estos casinos no tenían bien presentada esta declaración, o no la habían presentado, y esto nos dio un elemento adicional para poder ejercer las facultades a estos sujetos", mencionó.
Real Benítez aclaró que esa situación no ocurrió solamente en Nuevo León, pero "por una circunstancia de logística, en este caso ya lo teníamos planeado para Monterrey y su área conurbada". Sin embargo, advirtió que ya se cuenta con un plan de trabajo para hacer verificaciones en el resto del país.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González, estimó que más de 70% de quienes se dedican al juego no cumplen con la Ley, por lo que se buscará aprobar una nueva ley de apuestas y sorteos.
"No hay cifras para conocer con exactitud cuántos centros de apuestas hay en México, porque mientras cierra uno, a la vuelta de la esquina ya están abriendo dos", destacó el legislador.
