EU y México firman acuerdo antilavado
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV ) de México suscribieron un acuerdo para intercambiar información en áreas de lucha contra el lavado de dinero del crimen organizado y actividades terroristas.
Se trata del primer acuerdo entre la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro con una agencia extranjera para datos de supervisión.
"México y Estados Unidos tendrán una visión más completa de las vulnerabilidades explotadas por organizaciones criminales transnacionales y otros actores ilícitos", dijo la directora del FinCEN, Jennifer Shasky Calvery.
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"La suscripción de este acuerdo es un paso importante en el combate contra los flujos financieros transfronterizos ilícitos", señaló el representante Elliot Engel, el demócrata de más alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes .
"El memorando de entendimiento envía señales de que nuestros amigos en México siguen comprometidos en trabajar en sociedad con los Estados Unidos para perseguir estas redes criminales transfronterizas", señaló Engel.
