Cadena de casinos resuelve caso de lavado vinculado a Zhenli Ye Gon

Las Vegas Sands aceptó pagar más de 43 millones de dólares por no informar sobre transacciones sospechosas del presunto capo chino
Venetian-Las Vegas-Getty  Getty
Autor: James O'Toole | Otra fuente: CNNMoney

El operador de casinos Las Vegas Sands aceptó pagar más de 43 millones de dólares como parte de un acuerdo para evitar cargos por no notificar transacciones sospechosas del presunto capo de la droga Zhenli Ye Gon.

La suma representa los fondos aceptados por Sands a nombre de Ye Gon, originario de China, y que actualmente está detenido en Estados Unidos bajo cargos de tráfico de droga, acusado de importar químicos a México para la producción de metanfetamina.

Ye Gon era un asiduo jugador que perdió más de 125 millones de dólares entre el 2004 y el 2007, incluyendo más de 84 millones de dólares en el casino Venetian, propiedad de Sands, en Las Vegas. La oficina del fiscal estadounidense en Los Ángeles afirma que Ye Gon y sus asociados transfirieron dinero de varios bancos y casas de cambio en México a cuentas de Sands en Estados Unidos.

La ley federal requiere que los bancos y otras instituciones que manejan transferencias de dinero informen sobre transacciones sospechosas. Los fiscales dicen que el volumen de las transferencias de Ye Gon y la vaga fuente de los fondos debieron de haber despertado sospechas.

En cierto punto, afirma el Departamento de Justicia, cuando personal de Sands pidió a Ye Gon que transfiriera dinero en largas sumas en vez de cantidades pequeñas, respondió que “no quería que el gobierno supiera de esas transferencias”.

“Todas las compañías, especialmente casinos, ya están notificados de que las leyes antilavado de Estados Unidos aplican para todas las personas y cada corporación, aún si la compañía se arriesga a perder a su cliente más rentable”, afirmó el fiscal André Birotte Jr. en un comunicado.

Un vocero de Sands informó en un comunicado que “la compañía cooperó totalmente y que el esfuerzo fue reconocido por el gobierno”.

El gobierno afirmó que la decisión de lograr el acuerdo fue motivada en parte por la cooperación de Sands. Desde entonces, la compañía ha mejorado su programa interno, según el Departamento de Justicia.

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El director general de Sands, Sheldon Adelson, es un contribuyente mayor de políticos republicanos y aportó a varias de las campañas en 2012, donando un estimado de 30 millones de dólares para apoyar al candidato Mitt Romney, y unos 20 millones de dólares a Winning Our Future, una agrupación vinculada al exprecandidato presidencial Newt Gingrich.

Kevin Bohn contribuyó con este reporte.

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