Inversor, acusado de fraude contra Citi
El fiscal de Nueva York acusó el martes a un inversionista por un plan para defraudar al banco Citigroup Inc en 74 millones de dólares.
Los fiscales afirmaron que Hassan Nemazee, presidente y presidente ejecutivo de Nemazee Capital Corp, buscó inducir a la unidad bancaria de Citigroup a prestarle hasta 74 millones de dólares con documentos falsificados, que indicaban que poseía cuentas con cientos de millones de dólares que podrían ser usados como garantía.
Los acusadores informaron que agentes federales detuvieron el domingo a Nemazee, de 59 años, en el Aeropuerto Internacional de Newark, cuando se aprestaba a tomar un vuelo a Roma, y al día siguiente canceló su préstamo por más de 74 millones de dólares a Citigroup.
Nemazee fue acusado por un cargo de fraude bancario y enfrenta una pena de hasta 30 años en prisión además de una multa. Fiscales indicaron que posee casas en Manhattan y Katonah, Nueva York.
El ex fiscal federal Marc Mukasey, ahora abogado de Nemazee, no devolvió de inmediato un llamado telefónico en busca de comentarios. Shannon Bell, portavoz de Citigroup, no conocía los cargos y no emitió comentarios.
