CNBV alerta contra Tu Casa Express
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó sobre 14 instituciones más que se dedican a la captación de recursos del público sin autorización, entre las que se encuentra Tu Casa Express.
La entidad reguladora informó que las empresas que no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, y que no están supervisadas, son:
En el estado de Puebla:
- BURCAP
- Desarrollos Inmobiliarios Yusana, (INVERCAPITAL).
- Comercializadora Servicios y Valor (INVERBIEN)
- Administrativos IG (INVERGLOBAL FINANCIERA)
- Servicios y Bienes Comerciales Empresarial (SYBCE)
- COBIRMEX
- COMSBRA
En el Distrito Federal:
- Market Traders Institute
- Consultoría Especializada en Mercados (Master Field Consultants Limited)
- Tu Casa Express
- De Vere & Partners
- Hampton Consulting Group;
- FGI LLC México
En Oaxaca:
- Financiera Increfin.
La Comisión reiteró que ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.
Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.
En un comunicado, la CNBV refirió que estas entidades se suman a las detectadas con anterioridad como Grupo Inmobiliario VERHOME o INVERGROUP; MXBK Group, también conocido como MEXBANK y MEXBANK Financiera; W.M. Advisors; Yakey MX; InverBan (INVERBAN).
Además de Sues Consultores y Asociados, (GRUPO SUES); CAPITAL INSTITUTE, (CAPITALBANK); Impulsa Zion (INVERZION); FOREX.com; MexForex; Construcciones Mauri, (SITMA, Grupo Inmobiliario); Fondos de Inversión Dot Fondos; y SAROFIN.
La entidad reguladora exhortó a la población en general a evitar operaciones que impliquen captación de recursos con personas que carezcan de la debida autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la misma CNBV.
Subrayó que en su página Web, www.cnbv.gob.mx, se ubica el Padrón de Entidades Supervisadas por esta Comisión.
