¿Quién aparece en la lista del escándalo de HSBC?

En México se registran casi 2,000 clientes con miles de millones de dólares en la filial suiza; la lista incluye personalidades como el futbolista Diego Forlán y el piloto Fernando Alonso.
hsbc  (Foto: Getty)

Una filtración de documentos de la filial suiza de HSBC reveló que el banco protegió las identidades de sus clientes, y en muchos casos, les ayudó a evitar el pago de impuestos.

Los datos fueron suministrados por Hervé Falciani, un exempleado del banco, quien descargó los detalles de las cuentas y clientes a finales de 2006 y principios de 2007.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), que coordinó la divulgación de detalles de los datos filtrados, dijo que en la lista de personas con cuentas en HSBC en Suiza figuran jugadores profesionales de fútbol y tenis, estrellas del rock y actores de Hollywood.

En México se registran casi 2,000 clientes con miles de millones de dólares depositados en la filial suiza.

La investigación da a conocer la información de clientes de la sucursal suiza principalmente de 1988 a 2007. En una segunda categoría se toma el registro de los montos máximos en la cuentas durante 2006 y 2007. La tercera revela las conversaciones y notas de los clientes con los empleados en 2005.

Los clientes involucrados en esta filtración en HSBC suman 106,000 en 203 países por un monto total de más de 100,000 millones de dólares.

Cabe señalar que poseer una cuenta bancaria en un banco suizo no es ilegal y muchas tienen propósitos legítimos.

México

Carlos Hank Rhon

El dueño de Grupo Financiero Interacciones, quien se convirtió en cliente de HSBC en 2005, era el propietario beneficiado de una cuenta con el nombre “Hmex Pte. Ltd.”, de la que más tarde sería removido de esta posición.

“Hmex Pte Ltd” tenía 10 cuentas bancarias que sumaban alrededor de 158 millones de dólares (mdd) en 2006 y 2007.

El empresario es también ligado a una cuenta que reunía 20.1 mdd en el mismo periodo, sin que se especificara que relación tenía con este número bancario.

Grupo Financiero Interacciones no estuvo disponible para comentar al respecto.

Luis Téllez

El exdirector de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es ligado a una cuenta por 1.27 mdd, la cual fue abierta el 13 de marzo de 2006.

El también exsecretario de Estado afirmó que la cuenta a la que se refiere la indagatoria en realidad corresponde a una abierta por su padre, Luis Téllez Benoit, en marzo 2006, y en la cual únicamente aparece como beneficiario junto a su hermana Cristina Téllez.

Alfredo Elías Ayub

El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub y su hermano Arturo, directivo en América Móvil, son asociados a una cuenta con un monto de 3.57 mdd.

Ambos hermanos dijeron que la cuenta pertenece a su madre y rechazaron haber evadido al fisco a través de la filial suiza de HSBC.

Otros

En el listado de empresarios mexicanos dada a conocer por Univisión, quien participó en la investigación, figuran el empresario Jaime Camil Garza, padre del actor Jaime Camil; el exrepresentante oficial de HSBC Isaac Fridman Goldberg; el abogado laborista gubernamental Humberto Cavazos, y el médico Ricardo Héctor Asch.

Uruguay

Diego Forlán

El jugador de futbol es ligado con dos clientes que tenían cuatro cuentas bancarias con 1.4 mdd en 2006 y 2007.

Dos de estas cuentas eran asociadas a Rosario Trading Company, donde era nombrado como “Abogado C”. Las dos restantes llevaban a la cuenta número 12661 ZDF, sin que se nombrara el rol de Forlán.

El jugador uruguayo se convirtió en cliente de HSBC en 2006 mientras jugaba en el Villarreal.

Estados Unidos

Christian Slater

Al actor estadounidense se le relacionó con una cuenta de un cliente bajo el nombre “Capitain Kirk” (en relación con el personje de Star Trek).

La cuenta tenía dos direcciones, una en Estados Unidos, asociada con Ernst &Young LLP y otra en el Reino Unido.

La cuenta fue abierta en 1996 y cerrada un año después.

Diane Halfin von Fürstenberg

La diseñadora belga que reside en Estados Unidos es relacionada con cuatro cuentas de la sucursal suiza.

Von Fürstenberg aparecía como la principal beneficiaria en una cuenta bajo el nombre Thunderbird Investments Ltd, la cual se abrió en 1994 y cerrada en 2002.

También se le relacionó con Licom Ltd en la que en algún momento apareció como “Abogada B”, al igual que dos familiares aparecían en la lista de esta cuenta.

Licom ltd tenía siete cuentas bancarias que sumaban 6.26 mdd en 2006 y 2007.

Ecuador

Álvaro Noboa

El empresario más rico en Ecuador fue identificado como propietario beneficiario de una cuenta que tenía un monto máximo de 92.1 mdd en 2006 y 2007.

El propietario de Grupo Noboa es relacionado a una cuenta creada en 2006 bajo el nombre de Fruit Shippers Limited, con dirección en Bermuda y Estados Unidos.

Noboa es accionista controlador de la empresa Fruit Shippers Limited.

Venezuela

Alejandro Andrade

El extesorero durante el Gobierno de Hugo Chávez abrió tres cuentas a nombre de la Oficina del Tesoro Nacional que sumaban alrededor de 698 mdd en 2006 y 2007.

La dependencia se convirtió en cliente de HSBC en 2005.

Al menos seis de los siete clientes relacionados a las cuentas de la tesorería venezolana trabajaban en la dependencia.

Australia

Elle MacPherson

La modelo australiana era principal beneficiaria de cinco de las siete cuentas a las que se le relaciona.

Las cuatro cuentas de clientes que aún estaban abiertas en 2008 son relacionadas a 25 cuentas bancarias que reunían 12.2 mdd en 2006 y 2007.

Tres de las cuentas en las que aparecía como beneficiaria se cerraron en 2000, 2001, y 2004.

España

Emilio Botín

El fallecido presidente del Banco Santander es relacionado con cinco cuentas bancarias que sumaban 82 mdd en 2006 y 2007.

Las cuentas fueron creadas en 2002 por el cliente North Star Overseas Enterprises Inc, el nombre de una empresa con sede en Panamá que más tarde se disolvió.

En 2005, la cuenta fue utilizada para vender 50% de sus acciones con Bankinter por un monto de alrededor 46 mdd, a través del broker español Mercavalor SVB, de acuerdo con comunicaciones internas de HSBC en Suiza.

La transferencia se justifica por “distribución hereditaria”.

Fernando Alonso

El piloto español de Fórmula 1 es ligado a cuatro cuentas bancarias que suman hasta 42.3 mdd en 2006 y 2007.

Las cuentas son del cliente “MAFDAF 851”, que previamente tenía el nombre “Fernando Alonso Diaz”

Fernando Alonso se convirtió en cliente en 2002.

Paraguay

Horacio Manuel Cartes

El presidente de Paraguay es relacionado con dos cuentas, una con el nombre de su hija mayor “Sofia 88”, y la otra denominada “6943 MA”.

En el documento de HSBC se registra al empresario como “agente turístico”.

Cartes se convirtió en cliente del banco entre 1989 y 1991.

Jordania

Rey Abdalá II

El rey de Jordania, quien se convirtió en cliente de HSBC en 2006, es relacionado con tres cuentas bancarias con un monto máximo de 41.8 mdp en 2006 y 2007.

Las cuentas se crearon en 2004 por un alto oficial del palacio.

Inglaterra

Phil Collins

El cantante inglés fue relacionado con siete cuentas bancarias por un monto máximo de 272,191 dólares en 2006 y 2007.

Las cuentas se abrieron en una cuenta con el nombre del cantante.

Italia

Valentino Garavani

El diseñador, cliente de HSBC en 2000, fue relacionado con al menos nueve cuentas bancarias con 108.4 mdd en 2006 y 2007.

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En las cuentas del cliente “3326 CR” apareció como “Abogado A” y principal beneficiario.

Garavani también resultó beneficiario de otras dos cuentas cerradas en 2004 bajo los nombres Dibag Fashion Developments NV Rub VG y Dibag Fashion Developments NV Rub GG.

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