EU amplía investigación a Banamex USA por posible lavado

Una agencia del Departamento del Tesoro y autoridades en California piden información a Citi; la afiliada de Banamex es investigada por una posible violación a las leyes contra lavado de dinero.
citigroup  (Foto: Cortesía CNNMoney)
NUEVA YORK (CNN) -

Citigroup Inc dijo que autoridades adicionales del Gobierno de Estados Unidos han iniciado investigaciones sobre posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero en su unidad Banamex USA.

La Red Contra los Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro, y el Departamento de Supervisión de Empresas de California han pedido información a la firma sobre su obediencia a la Ley de Secreto Bancario y las normas contra el lavado de dinero, reveló este miércoles Citigroup en documentos anuales presentados a la Comisión de Valores de Estados Unidos.

La divulgación se da un año después de que Citigroup reveló una investigación criminal de un gran jurado federal en Massachusetts y pesquisas de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos sobre el tema.

Citigroup dijo que está cooperando con las investigaciones.

Banamex USA es una afiliada de Banamex, un banco con sede en la Ciudad de México que fue adquirido por Citigroup en 2001 y que tiene pocas oficinas en Estados Unidos.

El documento presentado este día también mostró que Citigroup ha reducido su estimación de posibles costos legales para los que ha apartado reservas de 4,000 millones, desde los 5,000 millones de dólares que calculó a fines de septiembre.

Citigroup dijo en enero que apartó 2,900 millones de dólares como gastos en el cuarto trimestre para aumentar sus reservas legales.

Banamex es el segundo banco más grande de México y alguna vez fue visto como un modelo de la estrategia de Citigroup de capitalizar el crecimiento en los mercados emergentes.

Pero la posición de Banamex y la administración de la filial de Citigroup fueron cuestionadas en 2013, cuando perdió dinero en préstamos a compañías inmobiliarias de México, y nuevamente en 2014, cuando reveló pérdidas derivadas de un aparente fraude en créditos a Oceanografía, un proveedor de Pemex.

Manuel Medina Mora, quien ascendió desde la presidencia ejecutiva de Banamex a ser presidente ejecutivo de los negocios globales de banca para consumidores de Citigroup, dijo la semana pasada que se retirará en junio.

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