Citigroup analiza el cierre de Banamex USA: WSJ

La filial del banco está en la mira de las autoridades por sus procedimientos de control interno; es señalada por ser ser demasiado laxa en controles antilavado de dinero.
banamex fraudes  (Foto: Agencias)
NUEVA YORK (Reuters) -

Citigroup analiza el cierre de la rama estadounidense de su filial mexicana Banamex, en la mira de las autoridades por sus procedimientos de control interno considerados insuficientes, informó este domingo The Wall Street Journal.

Con sede en Century City, California, oeste de Estados Unidos, Banamex USA está acusada por las autoridades estadounidenses de ser laxa en sus controles internos vinculados a las transferencias y contra el lavado de dinero, según el último informe de actividades de Citigroup.

En sus discusiones con los reguladores de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la agencia federal que se encarga de garantizar los depósitos bancarios, Citigroup dio a entender que podría cerrar Banamex, indicó el WSJ citando fuentes anónimas próximas al caso.

Las autoridades estadounidenses reclaman solo a Banamex que pague una multa de 100 millones de dólares (mdd) para cerrar el litigio, dice el diario.

"Como ya lo habíamos dicho anteriormente, Citi coopera con todas las investigaciones relacionadas con Banamex USA tanto en lo que tiene que ver con el secreto bancario como con el lavado de dinero", dijo en un correo electrónico dirigido a la AFP Molley Meiners, una portavoz del grupo.

Agregó que el banco procederá a los controles acordes a las normas en vigor.

Banamex USA detenta activos por 1,000 mdd y emplea a unas 300 personas. Está presente sobre todo en ciudades del sur de Estados Unidos, como Houston o San Antonio.

Sus clientes en general tienen intereses en México y Estados Unidos.

Asimismo, el Departamento de Justicia lleva adelante una investigación contra Banamex USA, sospechosa de omisión en haber denunciado actividades fraudulentas en cuentas bancarias probablemente pertenecientes a miembros de cárteles del narcotráfico, indica por otra parte el WSJ.

Banamex USA es parte de Banamex, filial mexicana de Citigroup, que adquirió en 2001. Se ha visto sacudida desde 2014 por dos sonados casos de fraude, que llevaron a la casa matriz a retomar el control de su filial en abril pasado.

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Banamex prestó dinero a empresas mexicanas que se hicieron pasar por subcontratistas de la estatal petrolera Pemex. Pero se probó que el Gobierno mexicano había dejado de contratar a estas sociedades.

El fraude costó unos 235 mdd a Citigroup y llevó a investigaciones por parte de los reguladores.

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