‘El Chapo’ y sus empresas fantasma en EU
El cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", utiliza empresas fachada - creadas legalmente para disfrazar el dinero, aparentando que desarrolla las actividades que oficialmente debería realizar- en Estados Unidos para lavar sus ganancias ilegales, según el más reciente informe del Departamento de Justicia al Congreso dado a conocer en 2012.
Se trata de uno de los métodos usados por organizaciones criminales transnacionales para penetrar el sistema financiero estadounidense, señaló en su momento la jefa de la Sección de Decomisos y Lavado de Dinero de la División Criminal del Departamento de Justicia, Jennifer Shasky.
Aunque no se ha especificado el nombre las empresas.
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Agencias policiales de Estados Unidos creen que el cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas de México, usa empresas fachada en Estados Unidos para lavar los ingresos de drogas.
Desde 2001 "El Chapo" fue incluido en la lista por el entonces presidente George W. Bush y en 2009 fue incorporado el cártel de Sinaloa en su conjunto.
Este sábado, el líder del cártel de Sinaloa, El ‘Chapo' Guzmán, fue detenido en Mazatlán, México según dio a conocer CNNMéxico.
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Con información de Notimex
