Stanford usó servicios de bancos
El magnate tejano Allen Stanford, acusado de un fraude de 8,000 millones de dólares que espantó a cientos de inversionistas en América Latina, usó servicios del Toronto Dominion Bank y HSBC, reportó el diario Globe and Mail de Toronto en base a documentos judiciales.
Las declaraciones antes los tribunales indicaron que TD Bank, HSBC en Europa y National Republic en Estados Unidos brindaron servicios financieros a la filial de Stanford en Antigua, Stanford International Bank, dijo el diario.
HSBC no brindó comentario inmediato alguno sobre el reporte.
En algún momento a lo largo del 2006, el grupo Stanford tenía más de 160 millones de dólares en varias cuentas de TD, informó el periódico.
La Comisión de Valores de Estados Unidos inició el martes una demanda civil en contra de Stanford y tres de sus compañías: SIB, Stanford Group Co y Stanford Capital Management LLC, por "fraude masivo".
Los papeles judiciales también mostraron que el grupo Stanford tenía 10.1 millones de dólares invertidos mediante TD Asset Management en el 2004, según Globe and Mail.
"Hemos sido contactados por autoridades regulatorias y aunque no se presume que TD actuó ilegalmente, estamos, obviamente, cooperando totalmente", dijo Julia Koene, portavoz de TD, al periódico.
Reuters no pudo contactar inmediatamente a TD.
