HSBC frena indagación con 1,900 mdd
El banco HSBC pagará 1,900 millones de dólares para resolver una investigación de lavado de dinero por parte de autoridades federales y estatales estadounidenses al banco más grande de Europa, informó este lunes un funcionario policial.
De acuerdo con el funcionario, el banco pagará 1,250 millones de dólares en decomisos y otros 655 millones en multas civiles.
La cifra de los 1,250 millones de dólares es el decomiso más fuerte que se haya efectuado en un caso relacionado con un banco. En virtud de lo que se conoce como acuerdo de enjuiciamiento diferido, el banco será acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.
El funcionario habló bajo condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a hablar oficialmente sobre el asunto.
El banco, con sede en Londres, dice que está cooperando con las investigaciones, pero que sus conversaciones son confidenciales.
