EU descongela cuentas de Stanford

La corte aceptó la moción de liberar 28,000 de las inversiones controladas por el grupo financiero; los balances restantes siguen bajo investigación por su supuesto vínculo con el fraude.
stanford-reu  (Foto: CNN)
DALLAS (Notimex) -

El 85% de cuentas congeladas en Stanford Financial Group, luego de que la institución y su dueño fueron acusados de fraude el mes pasado, fueron liberadas, informó el depositario y controlador de las mismas Ralph Janvey.

Janvey, el abogado de Dallas, Texas, designado para administrar los depósitos y bienes de Stanford, precisó en una moción ante la Corte, que el 85% de las cuentas de los clientes de esa institución fueron liberadas de forma que los inversionistas pueden transferir sus depósitos a otras cuentas o bancos.

El número de cuentas liberadas suma 28,000 de las 32,000 originalmente congeladas. Janvey precisó que a la fecha se han descongelado fondos por  4,600 millones de dólares.

Sin embargo, aún permanecen congelados los certificados de depósito en Stanford International Bank en Antigua, debido a que la venta de certificados de depósito constituye la parte central de las investigaciones por fraude contra Stanford Financial Group.

Los bienes y cuentas de Stanford Financial Group, una red de firmas financieras y compañías bancarias con sede en Houston, fueron congeladas el pasado 17 de febrero, y colocadas por orden de la Corte bajo un receptor.

La Corte emitió esa disposición tras acoger una acusación de la Comisión de Valores e Intercambios (SEC) de Estados Unidos, contra Stanford Financial Group y tres de sus ejecutivos, incluyendo el propietario de la firma, el multimillonario Robert Allen Stanford.

La SEC acuso a Stanford de perpetrar un fraude de unos 8,000 millones de dólares a inversionistas que confiaron su dinero a la institución en base a falsas promesas y a un historial fabricado de datos de utilidades.

Janvey explicó en su moción a la Corte interpuesta este lunes que pretende limitar el congelamiento de cuentas a sólo aquellas en las que se encuentren utilidades fraudulentas o estuvieran afiliadas con el fraude.

Hasta ahora, precisó, han sido localizadas 3,500 cuentas que caen en esas categorías. Janvey no informó cuánto dinero contenían dichas cuentas.

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"El receptor está desarrollando un proceso de certificación para permitir a aquellos clientes con cuentas que permanecen congeladas el proveer información al receptor y solicitar alivio", dijo Janvey.

Hasta el mes pasado, Stanford Financial Group controlaba los ahorros de unos 30,000 inversionistas en diversas partes del mundo pero principalmente en Latinoamérica y el Caribe.

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