España detiene a ‘Mini-Madoff’

La policía aprehendió al presunto responsable de una estafa a más de 100,000 personas de 110 países; el ciudadano español conocido como ‘G.C.S.’ habría defraudado por más de 300 mdd.
fraude-estafa-JI.jpg  (Foto: Jupiter Images)
MADRID (Notimex) -

La policía española detuvo al presunto responsable de una estafa piramidal que defraudó con más de 300 millones de dólares a más 100,000 personas de 110 países, y a quien se le conoce como el "Mini-Madoff" español. En un comunicado, la policía informó la captura en Valencia del ciudadano cuyas iniciales son G.C.S., quien cometió ese fraude por medio de una estructura de alcance internacional que captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado forex.

Los investigadores estiman que hay más de 100,000 afectados en 110 países de América y Europa, entre ellos España, Colombia, México, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana.

A los afectados se les ofreció elevadas rentabilidades de entre 10 y 20% por sus inversiones.

La corporación precisó que buena parte de los fondos captados no regresaban a los inversores y con ellos realizaban operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de forex, blanqueando así los capitales estafados a sus víctimas.

La investigación ha permitido la detención hasta el momento de otras dos personas, entre las que figura el principal responsable, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa, mientras otras siete personas han sido imputadas por estos hechos.

Además se han bloqueado saldos en 12 entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se prohíbe de disponer sobre más de 20 inmuebles, situados en distintos puntos de España, valorados en unos 19 millones de dólares aproximadamente.

La policía ha constatado que habían reservado la compra de 140 inmuebles en España, valorados en más de 40 millones de dólares, más IVA, mediante el anticipo de cerca de dos millones 800,000 dólares.

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