La CNBV pone 4 firmas en ‘lista negra’

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recomendó a los usuarios a no hacer operaciones de captación con las empresas INVERGROUP, MXBK Group, W.M. Advisors y Yakey MX, ya que no forman parte del sistema financiero mexicano.

En un comunicado, la comisión reguladora precisó que en el caso de INVERGROUP, también se maneja con el nombre de Grupo Inmobiliario VERHOME, mientras que MXBK Group también es conocido como MEXBANK y MEXBANK Financiera.

Explicó que al ser sociedades anónimas que no forman parte del sistema financiero, estas cuatro empresas no pueden captar recursos del público mediante operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra transacción que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Resaltó que estas entidades, que tampoco están bajo la supervisión de la CNBV, se suman a siete empresas más que ya han sido detectadas por el organismo y que tampoco cuentan con la autorización para captar recursos.

Dichas empresas son: InverBan (InverBan), Sues Consultores y Asociados (Grupo Sues), CAPITAL INSTITUTE (CAPITALBANK), Impulsa Zion (InverZión), FOREX.com, MexForex y Construcciones Mauri (Sitma, Grupo Inmobiliario).

Asimismo, el órgano regulador insistió a la población sobre los riesgos asociados a la inversión en el Mercado Internacional de Divisas (Forex).

De ahí que, "exhorta a la población en general a no realizar depósitos o inversiones con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la CNBV ".

Detalló que el mercado internacional de divisas, denominado "Forex", es un mercado altamente especulativo, sofisticado y volátil que no está supervisado por autoridad financiera de México.

El hecho de que este mercado no esté regulado ni supervisado, hace propenso que personas sin formar parte de dicho mercado, ofrezcan sus servicios mediante artificios y engaños para supuestamente realizar inversiones en el mismo, advirtió.