El Gobierno mexicano embargó las cuentas e inversiones de Rafael Olvera Silva, hijo del socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua.
El juez primero de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión del embargo solicitada por Ólvera Silva a una orden del pasado 12 de febrero para el bloqueo, congelamiento, inmovilización y/o embargo del contrato de inversión y cuentas, de acuerdo con la resolución publicada en el sitio del Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, el juzgado aceptó por separado el amparo promovido contra esta intervención llevada a cabo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En el recurso promovido por Olvera Silva se menciona también a la Administración Central de Planeación y Programación de Autoridad Fiscal Federal.
El dueño de Ficrea es buscado por la Interpol y
Rafael Olvera Silva ha sido ligado con empresas de su padre como Leadman Trade España, donde aparecía como apoderado legal junto a su madre Susana Silva de Olvera en los registros públicos de Madrid.
Leadman Trade España es filial de Leadman Trade, esta última empresa capitalizada con recursos de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) intervenida desde noviembre.
En uno de los últimos movimientos en la filial española,
.Las autoridades descubrieron que
-con la que los ahorradores de Ficrea firmaban contratos bajo engaño-, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial.En Leadman Trade España figuran como únicos socios Rafael Olvera Amezcua y Leadman Trade México.