El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre cuentas con operaciones irregulares de personas, tanto morales como físicas, en facturas.
El SAT detecta operaciones con facturas falsas por 339,000 mpd
El fisco advierte por esquemas de operaciones realizadas entre 2017 y 2019 por más de 339,000 millones de pesos que involucran a 977 contribuyentes.
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El organismo a cargo de Raquel Buenrostro señaló a través de un comunicado que estos esquemas de operaciones de factureras fueron realizados durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.
Apuntó que éstos suman más de 339,000 millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes, quienes eludieron el pago de impuestos en diversos estados de la República.
El SAT acusó que “estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados”.
Esto hechos están relacionados con una serie de alertas mencionadas en el documento para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009.
Ante ello, el SAT recordó que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares.
La dependencia agregó que dichas prácticas "conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”.
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