La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmó un acuerdo con todas las entidades del país para que creen o fortalezcan sus Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, con base en un modelo nacional establecido por la UIF.
Los estados del país replicarán modelo de inteligencia financiera
A través de su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que el objetivo es la armonización legislativa para la creación de estas unidades y la homologación de tecnologías.
Se firmó la declaración de intención @CONAGO_oficial - #UIF para buscar: armonización legislativa para la creación de las UIPEs; homologación de tecnologías, criterios e información estadística en materia de ORPI.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 19, 2020
Santiago Nieto destacó que se han creado y planeado 19 Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en fiscalías locales, nueve más en las secretarías de finanzas y dos en las secretarias de seguridad estatales, por lo que aún faltan dos estados más.
"Con ello, cumplimos las recomendaciones 2 (mecanismos eficaces a nivel interno) y 33 (estadísticas sobre investigaciones, procesos y bienes congelados) del GAFI", destacó Nieto en su cuenta de Twitter.