Las claves de la Operación Limpieza; gobierno va por las "empresas fachada"

Acciones Claves del Operativo

En colaboración con los gobiernos estatales, la Guardia Nacional y las secretarías de seguridad pública, se llevaron a cabo operaciones simultáneas que resultaron en la suspensión y futura cancelación de empresas afiliadas al programa IMMEX. Estas compañías, bajo la apariencia de manufactureras, operaban como empresas fachada para evadir impuestos.

Empresas Involucradas y Fraude Detectado

Las investigaciones señalaron a tres empresas involucradas en importaciones temporales fraudulentas, con un monto estimado de 15,000 millones de pesos. Estas compañías están ubicadas en:

Tijuana, Baja California (2 empresas)

Aguascalientes, Aguascalientes (1 empresa)

El fraude consistía en la simulación de operaciones de exportación de millones de prendas y productos textiles de origen asiático, evitando el pago de Impuesto General de Importación, IVA, ISR y cuotas del Seguro Social.

Las siguientes compañías fueron intervenidas durante el operativo:

- ENTRYEXIT IMPORT MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. (antes BT PULIDORA NACIONAL MEXICANA R.L. de C.V.)

- RANBOY SPORTSWEAR, S.A. DE C.V.

- TRUE BLUE MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V.

Además, el SAT procedió con embargos precautorios para recuperar los impuestos evadidos.

Impacto y Continuidad del Operativo

Este tipo de prácticas no solo representan competencia desleal, sino que afectan gravemente la industria nacional y la Hacienda Pública. La Secretaría de Economía continuará con verificaciones permanentes en todo el país para evitar el uso indebido de los programas de fomento al comercio exterior.

La segunda fase de "Operación Limpieza" sigue en marcha y se expandirá a otras regiones, reforzando el control sobre las empresas registradas en los padrones de importación y exportación.