Cambian fecha para dar avisos por lavado
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplazó hasta el 17 de diciembre la entrega de los reportes que las empresas o personas físicas deben presentar cuando realicen actividades susceptibles de ser utilizadas para lavado de dinero.
La fecha original para la entrega del primer reporte era el 17 de noviembre, el cual debía contener información de las transacciones realizadas durante septiembre, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado.
"Por ajustes en el sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, se extiende el plazo para la presentación de los Avisos hasta el día 17 de diciembre del 2017", informó la Secretaría a través del portal de prevención de lavado de dinero , plataforma dedicada a informar al público sobre sus obligaciones en esta materia.
La legislación, cuyo reglamento entró en vigor el pasado 1 de septiembre del 2013, dice que quienes realicen actividades vulnerables deben presentar ante la Secretaría de Hacienda avisos sobre las operaciones que hubiesen realizando con sus clientes y que, según los parámetros de la autoridad, podrían resultar sospechosas.
Por ejemplo, las empresas de juegos y sorteos, apuestas y concursos deberán reportar las operaciones que rebasen 645 Salarios mínimos (41,770 pesos aproximadamente).
Si la transacción se lleva a cabo por un monto menor, la empresa sólo deberá crear un expediente con los datos de identificación del cliente.
Consulta los umbrales de identificación y los avisos para cada actividad.
"La ley contempla una lista de actividades vulnerables, que son las que ahora tienen obligaciones frente a la autoridad", dijo recientemente el socio de Investigaciones Forenses de la consultoría Deloitte, Jorge García Villalobos.
Entre ellas se encuentran las relacionadas con juegos, apuestas y sorteos, otorgamiento de créditos, subasta de obras de arte, servicios de blindaje de vehículos, venta de metales preciosos. También se contempla la actividad de los notarios, corredores públicos, asociaciones civiles, entre otras.
Para revisar el listado completo de actividades vulnerables, consulta la sección de preguntas y respuestas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) .
"Las sanciones por no cumplir con las obligaciones que marca la ley pueden ir hasta los 4.2 millones de pesos", detalló el especialista de Deloitte.
Para enterarse y cumplir con sus obligaciones en materia de lavado de dinero, las personas que realizan actividades vulnerables deben ingresar a esta página y registrarse ante el SAT.
