El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Intercam Banco de presunto lavado de dinero, así como de colaborar con cárteles de narcotráfico que manejan suministro de fentanilo en el país vecino. Bajo esta acusación, surgen las dudas acerca de quién lidera esta institución financiera mexicana. Te lo contamos.
¿Quién es el dueño de Intercam, el banco acusado de lavado de dinero por EU?
Intercam es uno de los tres bancos mexicanos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló por presunto lavado de dinero y narcotráfico. Te contamos quién es el dueño.
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¿Quién es el dueño de Intercam?
De acuerdo con un documento de 2023, Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V, cuenta con un grupo extenso de propietarios, en el cual Mario Eduardo García Lecuona Mayeur es presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo del banco.
Eduardo García tiene más de 40 años de experiencia en el sistema bancario mexicano, y en 1996 fundó Intercam Grupo Financiero y Empresarial. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana, con posgrado en Ingeniería Económica y Administración de la Producción de la Universidad de Columbia, ubicada en Nueva York, Estados Unidos.
Además, también es presidente del Consejo de Administración de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero; Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero; Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Grupo Intercam, S.A. de C.V.; Quanta Shares, S.A. de C.V.; e Intercam Holdings, Inc.
Participa como miembro del Consejo de Administración de Intercam Securities, Inc. (Miami, Florida) e Intercam Banco Internacional, Inc. (Puerto Rico), en el que ocupa el puesto de secretario.
Otros propietarios de Intercam, en calidad de vocales, son:
- Luis Antonio Valenzuela Dosal
- Ana Isabel de Murga Zunzunegui
- José Gabriel Golzarri Fragoso
- José Rubén de la Mora Berenguer
- Fernando Antonio Morán del Castillo
- Mario de Jesús Espinosa Casarín
- Manuel Saba Ades
- Alberto Isaac Saba Ades
- Pablo Santiago Escalante Tattarsfield (vocal independiente)
- José Luis Michel Nava (vocal independiente)
- Juan Nepomuceno Icaza Fernández del Castillo (vocal independiente)
- José Manuel Dominguez Díaz Ceballos (vocal independiente)
- Álvaro Medel de Pedro (vocal independiente)
El documento del Consejo de Administración es público, y puede consultarse aquí .
Intercam rechaza acusaciones de EU
La empresa negó tajantemente las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acerca de operaciones de lavado de dinero, así como la vinculación con organizaciones delictivas.
“Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, declaró en un comunicado difundido en redes sociales.
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