Claudia Pérez es la eficacia en Banamex
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| Empresa |
Grupo Financiero Banamex |
| Cargo | Codirectora regional de prevención de lavado de dinero para México y Latinoamérica |
| Edad |
38 años |
| Sector | Financiero |
| Lugar de origen |
Ciudad de México |
Claudia Pérez, una de las '30 promesas en los 30' edición 2013 de la revista Expansión , lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica. Ella implementa los controles para prevenir, detectar y reportar riesgos en 24 países de la región donde opera Grupo Financiero Banamex, una empresa de Citi.
"Cuando las soluciones en este rubro eran caras, escasas y poco aptas para bancos masivos, ella desarrolló modelos eficaces de prevención", dice Héctor Hernández, quien fue su jefe durante ocho años en el grupo.
Su trabajo no es fácil: el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los recursos generados por actividades ilegales, como el narcotráfico, el contrabando o la corrupción, representan entre 2 y 5% del producto interno bruto mundial.