Claudia Pérez es la eficacia en Banamex
![“Para cualquier función estratégica es necesaria la capacitación continua”, dice Claudia Pérez de Banamex, una de las 30 promesas en los 30 edición 2013 de la revista Expansión. (Foto: Dayan Jiménez/Jorge Garaiz)](https://cdn-3.expansion.mx/dims4/default/9d3cc1c/2147483647/strip/true/crop/362x217+0+0/resize/1200x719!/format/webp/quality/60/?url=https%3A%2F%2Fcherry-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fmedia%2F2013%2F04%2F03%2Fclaudia-perez.jpg)
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Empresa |
Grupo Financiero Banamex |
Cargo | Codirectora regional de prevención de lavado de dinero para México y Latinoamérica |
Edad |
38 años |
Sector | Financiero |
Lugar de origen |
Ciudad de México |
Claudia Pérez, una de las '30 promesas en los 30' edición 2013 de la revista Expansión , lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica. Ella implementa los controles para prevenir, detectar y reportar riesgos en 24 países de la región donde opera Grupo Financiero Banamex, una empresa de Citi.
"Cuando las soluciones en este rubro eran caras, escasas y poco aptas para bancos masivos, ella desarrolló modelos eficaces de prevención", dice Héctor Hernández, quien fue su jefe durante ocho años en el grupo.
Su trabajo no es fácil: el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los recursos generados por actividades ilegales, como el narcotráfico, el contrabando o la corrupción, representan entre 2 y 5% del producto interno bruto mundial.