Lista oficial de adversarios extranjeros según el Título 15 del CFR
Esta lista define qué países o actores son considerados "adversarios extranjeros" a efectos de las regulaciones de seguridad nacional y comercio. Se trata de una definición jurídica con implicaciones normativas.
En este documento, vigente desde el 17 de marzo de 2021, se enumeran los siguientes adversarios: China (incluyendo Hong Kong y Macao), Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.
Lista de restricciones a inversiones de empresas extranjeras
El Departamento del Tesoro mantiene un listado de países que presentan riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos por sus inversiones en sectores sensibles.
Actualmente se consideran de alto riesgo las inversiones de China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Cuba. Estas naciones enfrentan controles más estrictos para evitar que sus compañías accedan a tecnologías críticas o infraestructuras estratégicas.
Este listado tiene implicaciones directas sobre transacciones comerciales y fusiones empresariales.
Lista de países sancionados por la OFAC
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro mantiene una lista de programas de sanciones económicas completas o sectoriales contra determinados países.
A junio de 2025, los países bajo sanciones activas incluyen a Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria, Venezuela, Bielorrusia, Birmania y algunas regiones de Ucrania controladas por Rusia.
Estas sanciones pueden implicar bloqueo de activos, restricciones de viajes o prohibición de relaciones comerciales.
Lista de países patrocinadores del terrorismo
El Departamento de Estado identifica países que, a su juicio, han proporcionado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional.
Actualmente figuran Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria. La designación implica restricciones de asistencia exterior, controles a exportaciones y veto a ciertas operaciones financieras.
Esta lista se encuentra regulado en la Sección 620A de la Ley de Asistencia Exterior y en la Sección 40 del Acta de Control de Exportaciones de Armas. Estar incluido implica consecuencias automáticas en cooperación internacional.
Las restricciones pueden incluir la prohibición de exportar productos militares, denegación de créditos del gobierno estadounidense y limitaciones para votar a favor del país afectado en organismos financieros multilaterales.
