Wachovia evita caso de lavado en México
Wachovia Bank, unidad de Wells Fargo & Co acordó pagar 160 millones de dólares para desactivar acusaciones de Washington de lavar dinero del narcotráfico mexicano , dijo este martes un funcionario estadounidense.
La oficina de la fiscalía en Miami comenzó la investigación hace tres años, enfocada en el rol de una unidad de Wachovia en el procesamiento de transferencias ilegales de dinero de casas de cambio mexicanas en la frontera común.
Antes de llegar al acuerdo, Wachovia dijo que estaba cooperando y "comprometido a cumplir las reglas y a mantener políticas y prácticas contra el lavado de dinero y una fuerte cultura de disciplina y administración del riesgo".
Las casas de cambio en México son parte del negocio de envío de remesas que permiten a los inmigrantes en Estados Unidos mandar dinero a sus familias en América Latina.
Funcionarios federales han dicho que traficantes de drogas han usado el circuito de transferencias de dinero para mover dinero en efectivo.
