Reguladores estadounidenses procesaron a un filántropo en el estado de Florida por fraude ya que presuntamente habría operado un esquema Ponzi de 900 millones de dólares, informó este miércoles la Comisión de Valores (SEC por su sigla en inglés).
La comisión alega que Nevin Shapiro, fundador y presidente de Capitol Investments USA, vendió a los inversionistas títulos que decía que financiarían al negocio alimentos de la firma.
Pero en cambio, según la SEC, Shapiro, de Miami Beach, realizó un esquema Ponzi por el que usaba fondos de nuevos inversionistas para pagar el principal y el interés a los inversores existentes.
Cuando los inversionistas cuestionaron al negocio de Shapiro, les mostró documentos falsos de órdenes de pedidos para ventas inexistentes, indicó la SEC.
Según la demanda, Shapiro usó al menos 38 millones de dólares de fondos de los inversionistas para financiar otros negocios y un estilo de vida ostentoso, incluyendo una vivienda de 5 millones de dólares en Miami Beach y ropa costosa.