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FBI indaga dinero perdido en MF Global

El organismo investiga la desaparición de 600 millones de dólares de clientes de la correduría; expertos anticipan más indagatorias sobre la firma financiera que se declaró en bancarrota el lunes.
El FBI investiga la desaparición de 600 mdd de clientes de MF Global. (Foto: Reuters)
MF Global

Fiscales federales y la agencia del FBI investigan la desaparición de 600 millones de dólares (mdd) de clientes de la firma de corretaje MF Global, según informaron a CNN fuentes cercanas a la indagatoria.

La investigación a la correduría es conducida por el Buró Federal de Investigaciones y otras agencias federales, incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancía.

El fin de semana pasado, ejecutivos de MF Global intentaron vender la firma a Interactive Brokers, pero el dinero desaparecido provocó que el acuerdo se cancelara y MF Global se vio forzada a declarase en quiebra, indicaron los reguladores. 

El martes pasado, Craig Donohue, CEO de CME Group, el mayor operador mundial de materias primas, dijo a analistas que su firma determinó que MF Global había violado regulaciones gubernamentales y de CME, que le exigían mantener separados los fondos de sus clientes de los activos de la firma. 

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Donohue indicó que CME aún investiga el alcance de la violación y anunció que a los corredores de bolsa y los traders respaldados por MF Global o su división les fue prohibido el acceso a los patios de operaciones de CME. 

Tim Flannelly, portavoz del FBI, dijo que no podía confirmar o negar que la agencia hubiera atraído la investigación. 

MF Global, una correduría de Wall Street dirigida por Jon Corzine , ex gobernador de Nueva Jersey y ex CEO de Goldman Sachs, se acogió a la bancarrota el lunes pasado. La firma no respondió a la solicitud de comentarios. 

La quiebra de MF Global se atribuye, entre otros factores, a inversiones por 6,300 millones de dólares en deuda pública europea. Cuando esas apuestas salieron mal y sus problemas financieros empeoraron, tal vez la correduría recurrió al dinero de sus clientes, según supone el diario Wall Street Journal. No está claro cómo pudo haberse usado el dinero.

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Usar los fondos de los clientes para apuntalar su rentabilidad a través de apuestas arriesgadas viola las reglas de la Comisión de Comercio en Futuros, sostienen las autoridades y los expertos financieros. 

Los expertos esperan que la investigación provoque más indagatorias en los días próximos. En opinión de Brian Gardner, de la firma de análisis Keefe, Bruyette & Woods, no sería extraño que el Congreso estadounidense también atrajera el caso. 

"La cuestión con MF Global será: ¿Se trata de un fraude , de un descuido en el papeleo o de una supervisión deficiente? Creo que habrá muchas preguntas de CME y la Comisión de Comercio en Futuros, y muchas audiencias legislativas", anticipa Gardner.  

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