La SEC indaga presunto fraude a Banamex
El banco estadounidense Citigroup dijo que la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos comenzó una investigación formal sobre supuestas negociaciones fraudulentas entre su unidad mexicana Banamex y la empresa de servicios petroleros Oceanografía.
El departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado información sobre el caso y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México inició una revisión extraordinaria relacionada con las negociaciones de Banamex, agregó.
El banco dijo en un documento enviado a la SEC que está cooperando plenamente con esas indagaciones.
Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares en su filial mexicana, y dijo que algunos empleados podrían haber estado involucrados en el crimen.
Los préstamos fueron realizados a la empresa de servicios petroleros Oceanografía, una contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).
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A principios de abril, The New York Times dio a conocer que autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre el presunto fraude.
Según el medio, la investigación es supervisada por el FBI y fiscales de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan y se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México.
El diario agregó que el FBI y los fiscales investigan si Citigroup fue víctima y habilitador en partes iguales.
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El Grupo Financiero Banamex tuvo un descenso de 59.9% en sus utilidades del primer trimestre del año ante las mayores provisiones que realizó por el presunto fraude de Oceanografía y de otra firma de servicios petroleros.
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El 14 de abril, el banco dijo que el presunto fraude de Oceanografía y de otra firma de servicios petroleros cuyo nombre no fue revelado -aunque se divulgó en la prensa que era la empresa Evya- tendría un impacto de 1,460 millones de pesos en sus utilidades, por lo que decidió provisionar 2,150 millones de pesos.
