Bancos alemanes, cerca de acuerdo con EU
Autoridades federales y estatales de Estados Unidos han empezado unas negociaciones para llegar a un acuerdo con los bancos alemanes Commerzbank AG y Deutsche Bank por sus negocios ligados a países que aparecen en una lista negra de Estados Unidos, dijo una fuente con conocimiento directo de las investigaciones regulatorias.
Las negociaciones acaban de empezar y por el momento no está claro cuándo podrían llegar a una conciliación, señaló a Reuters.
Deutsche Bank y Commerzbank declinaron hacer comentarios.
El New York Times reportó desde un inicio que las conversaciones con Commerzbank estaban en marcha y que el acuerdo podría alcanzarse durante este verano.
Commerzbank, acusado por las autoridades en Estados Unidos de transferir dinero a través de sus operaciones en ese país a nombre de compañías en Irán y Sudán, podría pagar al menos 500 millones de dólares (mdd) en multas, reportó la publicación estadounidense.
El diario detalla que el segundo mayor prestamista alemán podría afrontar un acuerdo aplazado de procesamiento que suspendería las acusaciones criminales a cambio de una multa económica y otras concesiones.
Un acuerdo potencial con Commerzbank, que se prevé que allane el camino para un acuerdo independiente con Deutsche Bank, sería pequeño en comparación con el alcanzado con el banco francés BNP Paribas SA .
La semana pasada, BNP Paribas se declaró culpable de dos acusaciones criminales y acordó pagar casi 9,000 mdd para resolver acusaciones de que violó sanciones de Estados Unidos contra Sudán, Cuba e Irán, un duro castigo cuyo objetivo era enviar un mensaje claro a otras instituciones financieras.
Commerzbank tenía 934 millones de euros (unos 1,270 millones de dólares) a finales del 2013 como provisión para riesgos judiciales, entre ellos una posible investigación de Estados Unidos sobre si el banco vulneró sanciones.
La semana pasada se dio a conocer que Deutsche Bank, Banamex USA, la división estadounidense de Citigroup , y otros dos grandes bancos franceses -Credit Agricole y Societe Generale- están entre los investigados por blanqueo de dinero o violación de sanciones.
