CNBV deberá entregar documentos sobre Ficrea
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá entregar una versión pública del oficio de la auditoría que realizó a Ficrea y en el que reportó que la firma cometió una triangulación en sus operaciones de préstamo.
El comisionado Oscar Guerra Ford dijo que, ante una petición de esta información, la CNBV respondió que la información es reservada porque forma parte de expedientes de procesos administrativos que no han causado estado, esto es, que la resolución puede ser revisada.
Sin embargo, el peticionario interpuso un recurso de revisión.
Según el comisionado, la reserva de los documentos no procede, pero se observó que contienen datos de personas físicas y personas morales privadas, motivo por el cual se ordenó a la CNBV a entregarlos en versión pública preservando esa información.
Guerra Ford propuso al Pleno del IFAI que se inste a la CNBV a poner a disposición del solicitante una copia simple en versión pública de diversos documentos y anexos.
Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, tejió una red con empresas no supervisadas por reguladores mexicanos para triangular el dinero de los ahorradores de la Sociedad Financiera Popular(Sofipo), y presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, según autoridades mexicanas.
Desde 2011, la CNBV detectó irregularidades en el manejo de recursos de Ficrea , la cual simuló atender las observaciones hechas por la autoridad en sus visitas ordinarias. Pero en 2014 se develó un fraude a más de 6,800 ahorradores.
