Las autoridades suizas anunciaron el cierre de
contra el banco británico HSBC, quien deberá pagar una multa de 40 millones de francos (42.7 millones de dólares).Luego de analizar documentos incautados en las oficinas del banco en Ginebra, las autoridades llegaron a la conclusión de que hubo un "déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero", indicó el fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot.
En 2010-2011 el regulador de los mercados financieros de Suiza FINMA ya había encontrado faltas en HSBC por sus pobres controles internos y violaciones de las directrices de lavado de dinero.
A principios de este año, la denominada "lista Falciani" (que consta de 130,000 nombres) se filtró a los medios de comunicación provocando que el caso fuera investigado, especialmente por las autoridades estadunidenses y francesas.
Falciani es objeto de una orden de captura internacional por las infracciones cometidas en Suiza.