El banco francés Crédit Agricole fue multado este martes con 787.3 millones de dólares por haber violado embargos estadounidenses contra Birmania, Cuba, Irán y Sudán, anunció un regulador neoyorquino.
La multa forma parte de un acuerdo alcanzado con cuatro autoridades que acusaban al banco de haber efectuado transacciones en dólares entre 2003 y 2008 en nombre de entidades y
"Crédit Agricole se implicó en u
Crédit Agricole (CASA) "aceptó pedidos de sus clientes para disimular sus identidades", agregó.
A diferencia de su compatriota BNP Paribas en 2014, Crédit Agricole evita declararse culpable y salda este litigio con un acuerdo denominado "acuerdo de diferimiento de juicio" (deferred prosecution agreement), según el cual el banco reconoce algunos elementos y se compromete a no volver a cometer infracciones similares.
El banco fortalecerá sus procedimientos de control; a cambio de eso, las autoridades renuncian a demandarlo penalmente, lo que le permitirá continuar con algunas actividades como administrar activos para fondos de pensión.
BNP Paribas, acusado de infracciones similares, se declaró culpable y a inicios de este año fue condenada a una multa récord de 8,900 millones de euros.
Otros bancos europeos, como Deutsche Bank, Société Générale y UniCrédit, indicaron que estaban colaborando con las autoridades estadounidenses que investigan presuntas transgresiones a los embargos.