Odebrecht, la creadora de la mayor red de sobornos en la historia moderna
Es el mayor escándalo global de corrupción de la historia moderna.
Su red de sobornos se extendió por cuatro continentes, implicó a presidentes e involucró a 12 países. También provocó la mayor multa jamás emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: 3,500 millones de dólares.
En el centro de este escándalo está una empresa que pocos en Estados Unidos reconocen: Odebrecht.
Con sede en Brasil, Odebrecht es la mayor constructora de Latinoamérica . Distribuyó casi 800 millones de dólares en sobornos a individuos entre 2001 y 2016. Algunos sobornos se filtraron a través de Estados Unidos.
Los investigadores están determinando si los sobornos se extendieron a contratos de construcción para los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y la Copa Mundial de la FIFA 2014.
Algunos expresidentes latinoamericanos enfrentan un posible tiempo de prisión por supuestamente estar involucrados en los sobornos y uno ha desaparecido.
Este mes, un juez de los Estados Unidos determinará si Odebrecht debe pagar la multa récord anunciada en diciembre. La multa podría ascender a 4,500 millones de dólares.
Odebrecht, que se declaró culpable, dice que no puede pagar esa cantidad.
La mayoría de sus sobornos fueron pagados para obtener contratos de gobiernos para construir carreteras, puentes, presas y carreteras.
Los funcionarios de Odebrecht enviaron dinero en efectivo a todo el mundo, de una cuenta bancaria fraudulenta a otra, en dirección a bolsillos de políticos de una docena de países, entre ellos México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y Mozambique.
Los sobornos a veces pasaban por hasta cuatro cuentas bancarias fantasma antes de llegar al destino final, según el acuerdo del culpabilidad de la firma con funcionarios de Estados Unidos.
La multa —coordinada por Estados Unidos, Brasil y Suiza— apenas marca el inicio de las penas financieras de Odebrecht. Varios países latinoamericanos están abriendo sus propios casos y podrían emitir más multas.
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“Este caso es la investigación más importante y trascendental de crímenes de corrupción en la historia de la región”, dijo a CNNMoney Sergio Rodríguez, fiscal federal argentino que investiga a Odebrecht.
Los primeros signos de soborno surgieron hace tres años en una investigación brasileña llamada 'Operación Lava Jato' , que llevó a la detención de un ejecutivo de Petrobras, la petrolera brasileña. Petrobras también desempeñó un papel destacado en el mercado de sobornos.
La investigación de corrupción a través de Petrobras y Odebrecht ha llevado a prisión a los políticos y empresarios más prominentes de Brasil. El escándalo es una razón central por la cual Brasil está en su peor recesión en la historia.
Un ejecutivo de Petrobras más tarde señaló nombres en un acuerdo de declaración de culpabilidad. Los investigadores descubrieron luego que Odebrecht replicó su modelo de soborno en la mayor parte de América Latina y África.
El caso continúa reverberando globalmente.
En marzo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, admitió que su campaña de reelección en 2014 aceptó una donación de Odebrecht . Santos dijo que no tenía conocimiento de su origen y pidió una investigación. Odebrecht recibió contratos de obras públicas del gobierno colombiano.
En febrero, la policía peruana invadió la casa del expresidente Alejandro Toledo por presuntamente aceptar un soborno de Odebrecht. Toledo negó los cargos a través de Twitter, pero ha desaparecido; se cree que está en Estados Unidos, y podría enfrentar una pena de prisión.
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Brasil
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , enfrenta la posibilidad de pasar un tiempo en la cárcel por presuntamente aceptar que Odebrecht pagara por la casa vacacional de su familia.
Su sucesora, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff , fue destituida el año pasado por cargos separados, aunque el escándalo de corrupción masivo pesó sobre su remoción.
La semana pasada, el expresidente de la Cámara de Representantes de Brasil, Eduardo Cunha, recibió 15 años de prisión por —entre tres cargos— sobornos de lavado de dinero que involucraron a Petrobras, Odebrecht y a políticos.
El actual presidente de Brasil, Michel Temer, perdió a cinco de sus funcionarios desde que asumió el poder en mayo. Muchos de ellos renunciaron después de que surgieron las acusaciones de soborno relacionadas con Odebrecht.
El ex presidente ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión hace un año.
Argentina
En Argentina, el fiscal federal Rodríguez está comenzando a investigar 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a los intermediarios que supuestamente dieron el dinero a los líderes del gobierno argentino. Él dice que no sabe cuántas personas están involucradas o cuánto tiempo tomará el caso.
Son probables más cargos a través de América Latina.
Para obtener menores penas de prisión, los funcionarios de Odebrecht lograron acuerdos por declararse culpables, al dar nombres y detalles sobre la amplitud del esquema durante testimonios a puertas cerradas.
Gran parte de sus testimonios aún está sellados, pero las filtraciones han revelado pistas sobre lo que está por venir.
La música podría parar para muchos más líderes de gobierno a través de todo el continente una vez que el testimonio completo se haga público más adelante este año.
“Los tentáculos potencialmente llegan más profundo en el gobierno brasileño”, dice Kathleen Hamann, abogada de la firma Pierce Atwood y exfuncionaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos, especializada en prácticas corruptas en América Latina. “El impacto interno es potencialmente muy grave”.
Ningún líder parece estar inmune a la investigación en América Latina, que durante mucho tiempo ha tenido una alta tolerancia a la corrupción.
La diferencia esta vez son dos cosas: 1) el alcance y tamaño sin precedentes del caso y 2) una ley clave aprobada en algunas naciones latinoamericanas llamada “responsabilidad corporativa”.
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La responsabilidad corporativa significa que es más fácil para los investigadores hallar culpable a una empresa culpable en lugar de a sus empleados individuales. Eso aumenta la voluntad de una empresa para cooperar y seguir las reglas, porque los accionistas de la compañía quieren asegurarse de no perder su dinero.
Sin embargo, los fiscales se enfrentan a un problema difícil: podrían arriesgar los empleos de miles de trabajadores si Odebrecht se declara en bancarrota debido a una avalancha de multas, dicen los expertos.
No son solo sus propios empleados. La compañía hace negocios con muchas otras empresas en Latinoamérica que dependen de los negocios de Odebrecht.
Con las economías de muchos países en lucha por crecer, especialmente Brasil, con un desempleo récord, el deseo de los fiscales de proteger a los trabajadores podría permitir sobrevivir a Odebrecht.
“Nadie quiere que Odebretch quiebre... el gobierno quiere preservar puestos de trabajo”, dice Alexandre García, director asociado de Fitch Ratings en Brasil. ¿Sobrevivirá? Bueno, sí, pero la supervivencia no significa que no saldrá de esto más pequeña.
