La delincuencia no perdona ni discrimina, y las entidades financieras lo saben.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) anunció que 24 instituciones debidamente constituidas le han reportado la suplantación de su identidad para cometer fraudes entre los usuarios.
Los delincuentes tienen como fin engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente el nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación impresos o digitales.
Los defraudadores utilizan nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos.
Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o mensajes de texto
Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria (a nombre de una empresa o persona física distinta a la entidad financiera suplantada) con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde 1,000 hasta 200,000 pesos.
- Alfa Cascade, SA de CV. Sofom ENR
- Apoyos Inteligentes Quirazo SA de CV. Sofom ENR
- Agrofinanciera del Noreste SA de CV. Sofom ENR
- Asociación de Productores del Corredor de Chihuahua SA de CV. Sofom ENR
- AVLA Seguros SA de CV
- BTCV Soluciones Integrales S. Agrofinanciera del Noreste SA de CV. Sofom ENRCV Sofom ENR
- Consigue Tus Metas, SAPI de CV Sofom ENR
- DAAB Servicios y Soluciones Financieras SA de CV. Sofom ENR
- Dinero Próspero SAPI de CV. Sofom ENR
- Duke Financial Service SAPI de CV Sofom ENR
- Ekscelenko SAPI SA de CV. Sofom ENR
- Elaworld SA de CV. Sofom ENR
- EZY SAPI de CV Sofom ENR
- Financiera Maestra SA de CV. Sofom ENR
- Fincre Servicios SA de CV. Sofom ENR
- Fintigo SAPI de CV Institución de Financiamiento Colectivo
- Impulso para el Desarrollo de México SA de CV SFP
- M&G Tecnosoluciones SA de CV. Sofom ENR
- Quant Capital SA de CV. Sofom ENR
- RJ22 SAPI de CV. Sofom ENR
- SAVVI Financieros SA de CV Sociedad Financiera Popular
- Servicios Económicos Solec SAPI de CV. Sofom ENR
- Soluciones ASTA Laskmi SAPI de CV. Sofom ENR
- SP Dynamic SAPI de CV. Sofom ENR
Tener en cuenta que nadie pide dinero para prestar dinero, por lo que evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.
Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos, en la siguiente liga: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
Para cualquier duda o consulta, comunícate a la Condusef al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet https://www.condusef.gob.mx/ .
