En el caso de Banorte además de ser una de las cuentas en donde se depositó el dinero, se señala a empleados del banco de tener complicidad con las operaciones.
Expansión buscó a BBVA sin recibir respuesta al momento mientras que Banorte decidió no hacer comentarios al respecto.
No es la primera vez que Libertad está en medio de un conflicto: en 2014, Martín Díaz Alvarez, entonces presidente de la Sofipo, fue acusado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través de Libertad Servicios Financieros. Sin embargo, la CNBV determinó en ese entonces que podía continuar en operación toda vez que Libertad se comprometió a tomar “medidas internas puntuales para subsanar debilidades detectadas”.
Expansión también buscó a Libertad Servicios Financieros sin tener respuesta al momento.
¿Qué es una Sofipo como Libertad?
Las sociedades financieras tienen la facultad de prestar servicios a socios y clientes. Tienen la facultad de:
• Recibir depósitos
• Recibir préstamos y créditos de bancos, fideicomisos públicos y organismos internacionales, afores aseguradoras y afianzadoras, entre otros.
• Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables.
• Otorgar préstamos o créditos a sus Clientes.
• Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias.
• Recibir pagos de servicios por cuenta de terceros
• Realizar la compra venta de divisas en ventanilla por cuenta de terceros o propia.
• Distribuir seguros,fianzas y recursos de programas gubernamentales
