La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) aumentó la supervisión de los envíos de remesas a México que se hacen desde Texas, California y Arizona.
La autoridad estadounidense publicó una Orden que exige a las empresas de servicios financieros presentar reportes de todas las transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas códigos postales específicos de Texas, California y Arizona.
Las ubicaciones que tendrán que implementar estas medidas son:
La FinCEN está profundamente enfocada en combatir a los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste que representan riesgos significativos tanto para el sistema financiero estadounidense como para la salud pública
En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos declaró a seis cárteles de la droga como asociaciones terroristas y cuatro meses después, el Departamento del Tesoro hizo señalamientos contra dos bancos y una Casa de Bolsa en México: Intercam, CI Banco y Vector.
Las autoridades en Estados Unidos han fortalecido sus estrategias mediante ese tipo de órdenes para evitar que el dinero de los delincuentes acceda al sistema financiero de ese país.
