La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 22 objetivos en México, siete personas físicas y 15 personas morales. Y derivado de la designación de la OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo.
México bloquea a personas identificadas por EU por presunto lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo, derivado de la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU.
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En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la UIF detallaron que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la Unidad actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
"En este sentido, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios", detalló la dependencia.
Destacó que la UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.
La UIF reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.
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