Binance enfrenta demanda en EU: las claves para entender el caso

¿Por qué demandaron a Binance?

La demanda de la SEC se ha sumado a una serie de problemas legales que ha enfrentado Binance, ya que también fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio "ilegal" y un programa de cumplimiento "falso". Zhao calificó la denuncia como "decepcionantes" y un "relato incompleto de los hechos".

Otra investigación fue por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas conocedoras de la investigación.

Ahora, la SEC alega en uno de sus comunicados que la empresa es denuncia por no restringir el acceso de clientes estadounidenses y engañar a los inversores sobre sus controles de vigilancia, así como por operar una bolsa de valores no registrada.

Después, la denuncia fue presentada ante un tribunal federal de Washington DC, donde también alegó que Binance y Zhao controlan en secreto los activos de los clientes, lo que les permite mezclar y desviar sus fondos, y que Binance creó entidades estadounidenses separadas "como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos".

Posteriormente, Merit Peak, una empresa de comercio extraterritorial controlada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, recibió alrededor de 11,000 millones de dólares de activos de clientes a través de una firma con sede en Seychelles creada para recibir depósitos de clientes, según una presentación de la Comisión de Bolsa y la SEC.

¿Qué pasa con sus activos?

Recientemente se ha dado a conocer que los reguladores financieros de Estados Unidos apoyan la congelación de los activos de Binance, según un memorando de la Comisión de Bolsa y Valores presentado ante un tribunal federal y hecho público el jueves.

De ser aprobado, se congelarían operaciones por valor de unos 65,000 millones de dólares al día. Ante ello, hasta el momento se sabe que Binance y su filial en EU han visto salidas netas de 1,430 millones de dólares.

¿Hay riesgo con sus criptomonedas en México?

Para los inversores de Binance BNB estarán sujetos a la volatilidad del mercado tanto en México como en los más 180 países donde opera, por lo que se han presentado cambios en las estrategias de inversión de criptos, en parte, por lo sucedido esta semana.

En la parte de regulatoria, Jacobo Gómez, director adjunto de marketing y editor jefe academia del exchange de criptomonedas en Bitget, dijo en una conferencia que el tema regulatorio pasará en México y en otros países del mundo, por lo que se irán afianzando reglas claras para todos los usuarios de criptos y tener mayor certidumbre en su dinero.

Ahora, el director argumentó que lo que les está ocurriendo a estos dos grandes gigantes del mercado cripto es una llamada de atención para que se regulen las demás empresas y, de alguna forma, ofrecer un marco regulatorio para que sepa a que se expone y tener las reglas del juego muy claras.

Con información de Reuters