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La SEC demanda a Binance por supuestas infracciones a ley del mercado de valores

Las autoridades de EU demandaron a la principal Bolsa de criptomonedas del mundo por un supuesto engaño a los inversionistas sobre sus controles de vigilancia, entre otras cosas.
lun 05 junio 2023 11:02 AM
Changpeng Zhao
Changpeng Zhao fundó en 2017 Binance en Shanghái.

La mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, y su presidente ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados el lunes por no restringir el acceso de clientes estadounidenses y engañar a los inversores sobre sus controles de vigilancia, así como por operar una bolsa de valores no registrada.

La denuncia de la SEC, presentada ante un tribunal federal de Washington DC, también alegó que Binance y Zhao controlan en secreto los activos de los clientes, lo que les permite mezclar y desviar sus fondos, y que Binance creó entidades estadounidenses separadas "como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos".

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Por su parte, Binance señaló en su blog que están decepcionados del actuar de la SEC pues desde un principio han trabajado activamente con los reguladores para resolver sus dudas y ayudar en las investigaciones.

La firma señala que todos los activos de sus usuarios están seguros y protegidos, y que tienen la intención de defenderse contra cualquier acusación que indique lo contrario.

Para Binance esta medida es un ejemplo de lo que sufre la industria cripto, además de que “socava el papel de Estados Unidos como centro mundial de innovación y liderazgo financiero”.

“Las leyes de activos digitales siguen sin desarrollarse en gran parte en gran parte del mundo, y la regulación mediante la aplicación no es el mejor camino a seguir. Un marco regulatorio efectivo exige un compromiso de políticas colaborativo, transparente y reflexivo, un camino que la SEC ha abandonado”, señala Binance.

La medida es la última de una serie de problemas legales para Binance, que también fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio "ilegal" y un programa de cumplimiento "falso". Zhao calificó la denuncia como "decepcionantes" y un "relato incompleto de los hechos".

Binance también está siendo investigada por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas conocedoras de la investigación.

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La compañía asegura que aunque las acciones de la SEC tienen un alcance limitado, pues Binance no es una plataforma de intercambio estadounidense, seguirán cooperando con los reguladores y legisladores en los EU y en todo el mundo.

“Trabajaremos junto con socios de la industria para defender esta importante tecnología de juicios equivocados. Y mantendremos nuestros esfuerzos para ofrecer una plataforma segura y confiable para nuestros usuarios, para que se mantenga fiel a nuestro valor de promover la libertad de dinero”, indica Binance.

Binance fue fundado en Shanghái en 2017 por el CEO Changpeng Zhao, un ciudadano canadiense nacido y criado hasta los 12 años en China. Si bien la base de la sociedad está en las Islas Caimán, Binance dice que no tiene sede y ha declinado indicar la ubicación de su intercambio principal Binance.com.

Esta plataforma domina el panorama del intercambio de criptomonedas, procesando el año pasado operaciones por valor de unos 65,000 millones de dólares al día, con hasta el 70% del mercado.

Con información de Reuters.

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