Binance pagará 4,300 mdd en EU y su fundador renunciará tras acuerdo

El acuerdo, que apunta a poner fin a las querellas oficiales contra la empresa, supone que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declare culpable de violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos, anunció el martes el Departamento de Justicia.

En el marco de este acuerdo, Binance va a declararse culpable de violaciones a las regulaciones estadounidenses, y pagará dos multas, de 3,400 mdd y 968 mdd respectivamente, a dos agencias del Tesoro, indicó esa cartera.

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Mercados

La filial de Binance en EU suspende retiros directos en dólares

Binance está bajo investigación de las autoridades desde 2018, según medios estadounidenses, pero hasta ahora no habían recurrido a la Justicia.

Según el diario The Wall Street Journal, Changpeng Zhao se presentará este martes ante un juez federal de Seattle (estado de Washington) para ofrecer su reconocimiento de culpabilidad.

Este canadiense, nacido en China, es la personalidad más conocida del mundo de las criptodivisas.

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Mercados

Binance enfrenta demanda en EU: las claves para entender el caso

Binance es, por lejos, la más importante plataforma de intercambios de criptomonedas con unos 12,000 mdd de transacciones realizadas en las últimas 24 horas, según el sitio especializado CoinMarketCap.

En particular, la agencia de regulación de mercados financieros de Estados Unidos, la CFTC, reprocha a Binance no haber tomado medidas suficientes para evitar el blanqueo de capitales. Los clientes podían acceder a la plataforma sin verificación de identidad.

De acuerdo a investigaciones de dos agencias del Tesoro, Binance no habría tomado medidas para prevenir transacciones efectuadas por grupos como el Estado Islámico, Al Qaida o las brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás.

Según el diario financiero, el acuerdo permite a Changpeng Zhao conservar su participación en el capital de Binance. Su pena se conocerá posteriormente.