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La Comisión de Valores de EU presenta cargos contra el fundador de FTX

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue acusado de estafar a los inversionistas pues supuestamente utilizó los fondos de sus clientes para hacer inversiones de riesgo no declaradas.
mar 13 diciembre 2022 07:39 AM
Sam Bankman-Fried el fundador de FTX es detenido en las Bahamas
FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas se declaró en quiebra en noviembre.

Tras ser detenido, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado el martes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de estafar a los inversionistas en lo que los reguladores calificaron de "castillo de naipes", horas antes de que compareciera ante un tribunal en las Bahamas.

La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anunciarán cargos por separado más tarde el martes, según la SEC.

Los representantes de Bankman-Fried no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

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La SEC dijo que solicitará su inhabilitación como presidente ejecutivo y directivo, así como una sanción. También tratará de impedir que participe en futuras compras, ofertas y ventas de valores, excepto para su cuenta personal.

"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros del cripto", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

Bankman-Fried fue arrestado el lunes por la noche en las Bahamas y se esperaba que compareciera ante la corte el martes, marcando su primera aparición pública presencial desde el impresionante colapso de FTX.

La policía bahameña, donde tenía su sede FTX, dijo que Bankman-Fried, de 30 años, fue detenido el lunes después de las 18.00 hora local (23.00 GMT) en la exclusiva urbanización Albany, en la capital, Nassau.

Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, declaró el lunes por la tarde que la detención se realizó a petición del gobierno de Estados Unidos y que el martes se haría pública la acusación contra Bankman-Fried.

La oficina del fiscal general de Bahamas dijo que esperaba que fuera extraditado a Estados Unidos.

No estaba claro de inmediato qué ocurriría a la vista o si Bankman-Fried decidiría oponerse a la extradición, lo que podría desencadenar una batalla de altos vuelos.

La policía de Bahamas informó en un comunicado de que fue detenido por "varios delitos financieros contra las leyes de Estados Unidos, que también son delitos" en Bahamas.

Bankman-Fried pidió disculpas a los clientes y reconoció fallos de supervisión en FTX, pero aseguró que no cree tener ninguna responsabilidad penal a nivel personal.

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¿Qué pasó con FTX?

Poco después de que los reguladores estadounidenses acusaron el martes al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de estafar a los inversores, el nuevo presidente ejecutivo de la empresa dijo a los legisladores que la implosión de la criptobolsa se debió a las malas prácticas de gestión y a la falta de experiencia de las personas que la dirigían.

"El colapso del grupo FTX parece deberse a la concentración absoluta del control en manos de un pequeño grupo de personas sin experiencia ni sofisticación", dijo John Ray, nombrado presidente ejecutivo de FTX después de que Bankman-Fried dimitió y la empresa se declaró en quiebra el 11 de noviembre.

A principios de noviembre, luego de que se filtrara un documento donde al parecer Alameda, empresa hermana pero independiente de FTX, tenía una cantidad inusualmente alta de FTT, los tokens de FTX, hubo una desbandada de 6,000 millones de dólares en tres días. La empresa no pudo hacer frente a las solicitudes de los inversionistas y se declaró en quiebra.

Tras su bancarrota, la SEC inició una serie de investigaciones donde al parecer, al menos desde mayo de 2019, FTX desvió más de 1,800 millones de dólares de sus inversionistas hacia Alameda, que es un fondo de cobertura de criptomonedas. Bankman-Fried utilizó los fondos de los clientes de FTX mezclados en Alameda para hacer inversiones de riesgo no declaradas, "compras de bienes raíces de lujo" y donaciones políticas, indicó la SEC.

"Por desgracia, el momento de su detención niega al público la oportunidad de obtener las respuestas que merece", declaró la presidenta de la comisión, la representante demócrata Maxine Waters. "Tengan la seguridad de que este comité no se detendrá hasta que descubramos toda la verdad detrás del colapso de FTX hace sólo unos meses".

Con información de Reuters.

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