Binance, el mayor criptointercambio del mundo, estaba entre las tres principales contrapartes de Bitzlato por la cantidad de bitcoins recibida entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, dijo la semana pasada la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).
Binance fue el único criptointercambio importante entre las principales contrapartes de Bitzlato, dijo FinCEN.
Agregó que los otros que realizaron transacciones con Bitzlato fueron el mercado de medicamentos en ruso de la red oscura Hydra, un pequeño intercambio llamado LocalBitcoins y un sitio web de criptoinversión llamado Finiko, que describió como "un presunto esquema piramidal de criptoactivos con sede en Rusia". FinCEN no detalló la escala de las interacciones de las entidades con Bitzlato.
Bitzlato, registrada en Hong Kong, era una "importante preocupación de lavado de dinero" relacionada con las finanzas ilícitas rusas, agregó FinCEN, que prohibirá la transmisión de fondos a Bitzlato por parte de instituciones financieras estadounidenses y de otros países a partir del 1 de febrero. No nombró a Binance u otras empresas individuales entre los sujetos a la prohibición.
Un portavoz de Binance dijo por correo electrónico que había "proporcionado asistencia sustancial" a las fuerzas de seguridad internacionales para apoyar su investigación sobre Bitzlato. La empresa se compromete a "trabajar en colaboración" con las fuerzas del orden, añadieron, negándose a dar detalles sobre sus relaciones con Bitzlato o la naturaleza de su cooperación con dichas agencias.